Conformité,
contrôle,
continuité.
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
- Accompagnement à la mise en œuvre de dispositifs
- Intégration et paramétrage d’outils de surveillance des transactions
- Traitement des alertes et automatisation des workflows
- Préparation à la conformité TRACFIN et revue périodique
- Assistance aux audits ACPR / AMF
Conformité réglementaire & contrôle permanent
- Mise en place de dispositifs de contrôle de 2e niveau
- Aide à la construction de plans de contrôle (tableaux de bord, scoring)
- Gestion de projets réglementaires (MIFID II, DSP2, FATCA, AMLD5/6, etc.)
- PMO réglementaire ou assistance MOA/MOE
Intégration de solutions de sécurité financière
- Expertise sur les outils du marché : Actimize, Fircosoft, SAS AML, Experian, LexisNexis, etc.
- Intégration, paramétrage, migration et maintenance applicative
- Développement d’API et connecteurs KYC/KYB
- Sécurisation des flux et conformité des données sensibles (RGPD, DSP2)
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